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刘浮生一个新入职的小警员,竟然在这种规格的会议上,说要教教一名刑侦大队长!
这话说的也太狂了!
会议室里鸦雀无声,胡振华气得嘴唇都哆嗦了,黑着脸盯着刘浮生。
在所有人目光的注视下,刘浮生点了点面前的案情简报,说:“请问胡大队,这件诈骗案,涉案金额是多少?”
胡振华深吸一口气:“按照目前报案的受害人统计,至少十亿以上!
”
刘浮生点头:“十亿资金快速洗白,手续费粗算百分之五十,整个辽南市,能消化五亿资金的企业,有几个?为什么你们要从全市几万家企业这个基数,开始排查?”
这个问题很犀利,但胡振华当然也有所准备。
“虽然能消化五亿资金的企业不多,但诈骗款洗白的方式却有无数种,有的企业虽然规模不大,可却有着金融、外贸等相关资质,这种企业在金融和贸易运作中,同样也可以短时间内,洗白巨量资金!
而且,也不能完全排除,多家壳公司,分散洗钱的嫌疑!
你连这个都不懂,还好意思问我?”胡振华说道。
包括李文博在内,所有参会人员都纷纷点头,侦办案件不是想当然,要考虑的无比细致,更要从无数种可能性入手,面面俱到!
刘浮生淡淡一笑:“胡大队说的,大部分都没错,但有两点错了。
第一,你没有正确认识,这宗诈骗案的性质。
这个诈骗案明显是有政府相关部门保护伞的支撑,否则不可能弄到那么多,能够以假乱真的手续和文件,其中更还有大部分,和许多后期出台的相关政策几乎吻合。
正因为如此,这场诈骗,才能让那么多人坚信不疑。
”
说完刘浮生停顿了一下,给在座众人思考时间。
片刻之后,会议室里果然出现了骚动!
刘浮生说的这些方面,此前的确有人发现过,但却并没有任何一个人,将这个点分析的如此具体!
可刘浮生只是个新人,入职才几天而已,他是怎么想到这么多的?难道背后有高人指点?
李文博意味深长的看着刘浮生,心情有点复杂。
胡振华的脸色也有些不自然,皱眉说:“可是,你也说了,那些文件都是伪造的!
这一点,相关部门都已经明确澄清了!
”
“能够澄清,是因为那些保护伞,做事很谨慎,把线索清理的很干净。
诈骗团伙的首脑于晓强,不也是在案发之前就得到了风声,直接凭空消失了么?这恰恰更加说明,我们内部官员,有大问题!
”
刘浮生淡淡道。
胡振华沉默片刻,点头:“就算你说的对,那么这又和企业排查,有什么关系?”
刘浮生淡笑说:“这就是我要说的第二点,一旦明确诈骗团伙有保护伞之后,那么作为保护伞最不愿意见到,或者说他们最希望的运作手法是什么?”
这次李文博说话了:“假定这个保护伞的级别很高,那么他最不希望的是,事件过程中有太多人参与,以及环节过多,这样会极大增加暴露的风险!
最希望的是,尽快入袋为安,将诈骗赃款收入囊中,然后再等退休平稳落地后,享受和挥霍。
”
刘浮生鼓掌说:“领导说的对!
而这个案子的案发很突然,那么在时间上,也不允许他们慢慢来洗钱!
所以只能通过他们团伙内部,有这种大量且快速洗钱能力的大企业,来操作这件事!
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