书香小说网

手机浏览器扫描二维码访问

第11章 排查可疑资金流向（第1页）

在一间灯光略显昏暗的办公室里，林宇和他的团队成员们围坐在一张堆满文件和电脑的大会议桌旁，每个人的脸上都带着严肃而专注的神情，他们正在全力以赴地排查与Amanda相关的可疑资金流向。

林宇双手交叉放在桌上，目光坚定地看着众人说道：“各位，这次的资金流向排查至关重要，它很可能是揭开Amanda背后阴谋的关键线索。”

杰克打开了一台电脑，屏幕上显示着复杂的财务数据图表，“我已经获取了智界集团以及与Amanda项目有关的所有财务记录，但这些数据量巨大，需要仔细筛选。”

艾米拿着一支笔，在一本笔记本上快速地记录着，“那我们从项目启动的资金来源开始查起吧。”

汤姆皱着眉头说道：“我觉得还得关注项目进行过程中的各项支出，看看有没有异常的大额资金流动。”

露西则在一旁思考着说：“也许我们还应该留意那些与智界集团有密切业务往来的公司，看是否存在资金转移的情况。”

大家纷纷点头表示同意，随即开始了紧张的排查工作。

杰克熟练地运用数据分析软件，对海量的财务数据进行分类和筛选。“初步来看，项目启动的资金主要来自智界集团内部的研发基金，但有一小部分资金的来源不太明确。”

林宇立刻说道：“深挖这部分资金，看看它到底从哪里来的。”

艾米在查阅相关的合同和文件时，发现了一些疑点。“有几笔资金的支付没有明确的合同依据，而且收款方是一些陌生的公司。”

汤姆接过话茬：“我马上对这些收款公司进行调查，看看它们的背景。”

经过一番努力，汤姆发现这些公司大多是一些空壳公司，没有实际的业务和资产。“这太可疑了，很明显是用来转移资金的幌子。”

林宇的表情更加严峻：“继续追查这些资金的最终去向。”

在排查的过程中，他们遇到了不少困难。有些财务记录被刻意篡改或删除，导致线索中断。

“这是有人在故意掩盖资金流向，我们不能被他们难住。”林宇鼓励着大家。

露西提出了一个新思路：“我们可以从相关人员的个人财务状况入手，说不定能发现一些端倪。”

于是，团队开始调查与Amanda项目有关的关键人员的银行账户和资产情况。

他们发现其中一名高管在项目期间有大量不明来源的资金入账。“这很可能是他从项目中非法获取的利益。”艾米说道。

林宇决定与这名高管进行面对面的交锋。

在一间安静的会议室里，林宇与这名高管相对而坐。

“我知道你在Amanda项目中的所作所为，现在是你坦白的时候了。”林宇目光锐利地盯着对方。